Budowanie Doskonałości Zgodności

Wspieranie instytucji finansowych nowoczesnym szkoleniem z zakresu zgodności

Rozpocznij Poznaj Usługi
Nasze Usługi

Kompleksowe Rozwiązania Zgodności

AML Training

Szkolenie AML / KYC

Kompleksowe szkolenia z zakresu zwalczania prania pieniędzy i weryfikacji klientów.

Kompleksowy Program Szkoleniowy AML/KYC

  • Podejście oparte na ryzyku do due diligence klienta
  • Monitoring transakcji i raportowanie podejrzanych działań
  • Procedury identyfikacji i weryfikacji klienta
  • Zgodność z regulacjami i wymagania raportowania
  • Studia przypadków i praktyczne przykłady
GDPR Compliance

Zgodność z GDPR

Szkolenie z zakresu ochrony danych zgodne z bieżącymi regulacjami europejskimi.

Program Szkoleniowy Zgodności GDPR

  • Zasady i wymogi ochrony danych
  • Prawa osób fizycznych na podstawie GDPR
  • Procedury powiadomienia o naruszeniu danych
  • Oceny wpływu na prywatność
  • Międzynarodowe transfery danych
Risk Management

Zarządzanie Ryzykiem

Strategiczne podejście do identyfikacji i zarządzania ryzykami zgodności.

Program Szkoleniowy Zarządzania Ryzykiem

  • Metodologie oceny ryzyka
  • Strategie mitygacji ryzyka
  • Monitoring i testowanie zgodności
  • Raportowanie ryzyka i dokumentacja
  • Identyfikacja pojawiających się ryzyk

Gotów Transformować Szkolenie z Zakresu Zgodności?

Omówmy, jak możemy pomóc Twojej organizacji w budowaniu silniejszej kultury zgodności.

Rozpocznij Dzisiaj